云南銅業股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議公告

發布時間:2017-06-07 點擊:

證券代碼:000878      證券簡稱:云南銅業(11.4900.080.70%)    公告編號:2017-030

  云南銅業股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  云南銅業股份有限公司(以下簡稱“云南銅業”或“公司”)第七屆董事會第十三次會議以通訊方式召開,會議通知于2017年6月2日以郵件方式發出,表決截止日期為2017年6月5日,會議應發出表決票11份,實際發出表決票11份,在規定時間內收回有效表決票11份,會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議:

  一、以 11票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過《云南銅業股份有限公司關于易門銅業有限公司抵押借款的議案》;

  具體內容詳見刊登于2017年6月6日《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《云南銅業股份有限公司關于易門銅業有限公司抵押借款的公告》。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  二、以 11票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過《云南銅業股份有限公司關于云南楚雄礦冶有限公司抵押借款的議案》;

  具體內容詳見刊登于2017年6月6日《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《云南銅業股份有限公司關于云南楚雄礦冶有限公司抵押借款的公告》。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  三、以 11 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過《云南銅業股份有限公司關于云南思茅山水銅業有限公司抵押借款的議案》;

  具體內容詳見刊登于2017年6月6日《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《云南銅業股份有限公司關于云南思茅山水有限公司抵押借款的公告》。

  本議案無需提交公司股東大會審議。

  四、以 11 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過《云南銅業股份有限公司關于更換第七屆董事會審計委員會委員的議案》;

  因龍超先生屆滿離任申請辭去公司第七屆董事會審計委員會委員的職務,根據公司章程和《公司董事會審計委員會工作細則》的規定,經公司董事長、獨立董事提名,建議更換陳所坤先生為公司第七屆董事會審計委員會成員,其任期與本屆董事會任期一致。

  第七屆董事會審計委員會成員組成如下:

  尹曉冰、楊先明、陳所坤、田永忠、王沖。

  主任由尹曉冰先生擔任。

  五、以 11 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過《云南銅業股份有限公司關于更換第七屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》;

  因龍超先生屆滿離任申請辭去公司第七屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的職務,根據公司章程和《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的規定,經公司董事長、獨立董事提名,建議更換和國忠先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會主任委員,其任期與本屆董事會任期一致。

  第七屆董事會薪酬與考核委員會成員組成如下:

  和國忠、楊先明、尹曉冰、武建強、李偉。

  主任由和國忠先生擔任。

  六、以 11 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過《云南銅業股份有限公司關于玉溪礦業思茅山水銅業公司向思茅港鎮政府進行幫扶的議案》

  思茅山水銅業公司為公司全資子公司玉溪礦業公司控股公司,因思茅山水銅業公司在建設和發展過程中,得到了普洱市思茅區思茅港政府的大力支持和幫助,為更好履行社會責任,進一步維護地礦關系,經玉溪礦業研究,并報公司總經理辦公會審議,擬同意思茅山水銅業有限公司向思茅區思茅港鎮人民政府捐贈4萬元,用于恢復重建涼水菁村民委員會辦公用房附屬設施伙房建設。資金由思茅山水公司自籌。

  特此公告。

  云南銅業股份有限公司

  董事會

  2017年6月5日

  和國忠先生簡歷

  和國忠,男,1967年8月生,碩士研究生學歷,高級經濟師;現任云南至通天弘股權投資基金管理有限公司監事、首席合伙人,昆明至通企業管理咨詢有限公司首席合伙人、昆明川金諾(33.9000.421.25%)化工股份有限公司(中國證監會在審項目)獨立董事。

  1986年9月至1990年7月,云南民族學院政法系;

  1996年5月至1998年3月,中國社會科學院研究生院工業經濟專業;

  2003年5月至2005年3月,澳門國際公開大學MBA。

  1990年7月至1997年12月:先后任昆明鹽礦職員、團委副書記、辦公室副主任;

  1997年12月至1999年12月:云南省鹽務管理局鹽政處處長;

  2000年 1月至2002年6月:先后任云南省鹽業總公司人事勞資處處長、辦公室主任(2001年9月至2002年7月兼任云南省鹽業總公司改制辦主任);

  2002年7月至2008年2月:云南鹽化(SZ002053)副總經理、董事會秘書;

  2008年3月至2009年3月:云南龍生茶業股份有限公司副總經理、董事會秘書;

  2009年3月2010年6月:昆明至通企業管理咨詢有限公司董事長;

  2010年7月至2011年2月:云南鍺業(9.9500.030.30%)(SZ002428)副總經理、董事會秘書;2011生2月至9月:云南鍺業董事、副總經理、董事會秘書;

  2011年9月至2013年10月:領亞電子科技股份有限公司副總經理、董事會秘書;

  2013年10月至今:昆明至通企業管理咨詢有限公司首席合伙人;

  2014年3月至今:云南至通天弘股權投資基金管理有限公司監事、首席合伙人;

  2012年8月至今:昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事。

  現兼任云南省經濟專業高級經濟師職務評審委員會委員,云南財經大學商學院碩士研究生導師,云南民族大學管理學院碩士研究生導師。已經取得獨立董事任職資格證書。

  陳所坤先生簡歷

  陳所坤,男,云南曲靖人,中共黨員,漢族,1979年6月生,碩士研究生學歷,中級經濟師金融專業職稱。

  1998年9月至2002年7月,在上海理工大學出版印刷學院學習(其間:1999年9月至2001年7月在復旦大學新聞學院專修新聞學);

  2002年9月至2008年12月,在新華社云南分社工作;

  2009年1月至2013年12月,云南路橋集團總經理助理、董事長助理、副總經理(其間:2009年7月至2013年8月,云南陸軍預備役步兵師司令部炮兵指揮部正營職參謀,授予預備役少校軍銜;2011年9月至2013年12月在云南大學攻讀工商管理碩士; 2013年7月25至8月4日參加清華大學總裁班培訓學習);

  2014年1月至2016年1月,山東高速(6.1700.000.00%)云南發展有限公司投資發展部總經理(其間: 2014年6月獲國家人力資源和社會保障部勞動就業指導中心企業融資經理人資格認證;2015年1月25日至2月2日參加了清華大學總裁班培訓學習);

  2015年6月29日,當選云南省小微企業聯合會會長;

  2016年1月至2016年7月,云南省公路局大昭高速公路投資開發有限公司黨委委員、副總經理,麻昭高速公路建設指揮部工會主席。

  2016年7月至今,云南信聯興昭資本管理有限公司董事長。已經取得獨立董事任職資格證書。

昆明川金諾化工股份有限公司 www.webitnetwork.com 


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