川金諾:2016年度股東大會決議公告

發布時間:2017-05-09 點擊:

證券代碼:300505          證券簡稱:川金諾          公告編號:2017-025


                   昆明川金諾化工股份有限公司www.webitnetwork.com
                      2016年度股東大會決議公告


       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有

   虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。
    2、本次股東大會以現場會議、網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
    1、現場會議召開時間:2017年5月5日(星期五)上午10:00
    2、網絡投票時間:2017年5月4日至2017年5月5日
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2017年5
月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為: 2017年5月4
日下午15:00至2017年5月5日下午15:00。
    3、現場會議召開地點:昆明市東川區四方地工業園昆明川金諾化工股份有
限公司會議室。
    4、會議出席情況
    出席本次會議的股東15人,代表股份數54,837,153股,占公司有表決權股份
總數93,360,000股的58.7373%, 公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計
持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小投資者”)共5人,
代表有表決權的股份數2,150,524股,占公司股份總數的2.3035%。
    其中:參加現場投票的股東13人,代表股份數54,813,357股,占公司有表決
權股份總數的58.7118%;通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的
股東2名,代表股份數23,796股,占公司有表決權股份總數的0.0255%。
    本次會議由董事會召集,董事長劉甍先生主持。公司董事、監事和高級管理
人員、公司聘請的見證律師及保薦機構相關人員出席了會議。本次會議的召集、
召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定。
二、議案審議情況
    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票的表決方式,審議通過了以下議
案:
1、審議通過《2016 年度董事會工作報告》
    表決結果:同意54,834,853股,占出席會議所有股東所持股份的99.9958%;
反對2,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.0042%;棄權0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.00%。
    獨立董事向本次股東大會進行述職
    本議案表決結果為通過。
2、審議通過《2016 年度監事會工作報告》
    表決結果:同意54,834,853股,占出席會議所有股東所持股份的99.9958%;
反對2,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.0042%;棄權0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.00%。
    本議案表決結果為通過。
3、審議通過《2016 年財務決算報告》
    表決結果:同意54,834,853股,占出席會議所有股東所持股份的99.9958%;
反對2,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.0042%;棄權0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.00%。
    本議案表決結果為通過。
4、審議通過《2016 年度利潤分配的預案》
    表決結果:同意54,834,853股,占出席會議所有股東所持股份的99.9958%;
反對2,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.0042%;棄權0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.00%。
   其中中小投資者表決情況為:同意2,148,224股,占出席會議中小股東(含網
絡投票)所持股份總數的99.893%;反對股份2,300股,占出席會議中小股東(含
網絡投票)所持股份總數的0.107%;棄權股份0股,占出席會議中小股東(含網
絡投票)所持股份總數的0.00%。
    本議案表決結果為通過。
5、審議通過《關于 2017 年部分董事、監事及高級管理人員薪酬標準》的議案
    表決結果:同意54,834,853股,占出席會議所有股東所持股份的99.9958%;
反對2,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.0042%;棄權0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.00%。
   其中中小投資者表決情況為:同意2,148,224股,占出席會議中小股東(含網
絡投票)所持股份總數的99.893%;反對股份2,300股,占出席會議中小股東(含
網絡投票)所持股份總數的0.107%;棄權股份0股,占出席會議中小股東(含網
絡投票)所持股份總數的0.00%。
    本議案表決結果為通過。
6、審議通過《關于續聘 2017 年度外部審計機構》的議案
    表決結果:同意54,834,853股,占出席會議所有股東所持股份的99.9958%;
反對2,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.0042%;棄權0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.00%。
   其中中小投資者表決情況為:同意2,148,224股,占出席會議中小股東(含網
絡投票)所持股份總數的99.893%;反對股份2,300股,占出席會議中小股東(含
網絡投票)所持股份總數的0.107%;棄權股份0股,占出席會議中小股東(含網
絡投票)所持股份總數的0.00%。
    本議案表決結果為通過。
7、審議通過《關于 2016 年度日常關聯交易情況、2017 年度日常關聯交易預計
及對外擔保的議案》
    表決結果:同意13,461,689股,占出席會議所有股東所持股份的99.9829%;
反對2,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.0171%;棄權0股,占出席會議
所有股東所持股份的0.00%。
   其中中小投資者表決情況為:同意2,148,224股,占出席會議中小股東(含網
絡投票)所持股份總數的99.893%;反對股份2,300股,占出席會議中小股東(含
網絡投票)所持股份總數的0.107%;棄權股份0股,占出席會議中小股東(含網
絡投票)所持股份總數的0.00%。

    回避表決情況:在審議此議案時,關聯股東劉甍回避表決。
    本議案表決結果為通過。
三、律師出具的法律意見
    國浩律師(深圳)事務所王彩章、張良濤律師見證了本次股東大會并出具了
《國浩律師(深圳)事務所關于昆明川金諾化工股份有限公司2016年度股東大會
法律意見書》,認為:本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次
股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、
《股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
    1、《昆明川金諾化工股份有限公司2016年度股東大會決議》;
    2、《國浩律師(深圳)事務所關于昆明川金諾化工股份有限公司2016年度
股東大會法律意見書》。
    特此公告。




                                           昆明川金諾化工股份有限公司 www.webitnetwork.com
                                                    董 事 會
                                                  2017年5月5日




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